Negyven helyszínen csapott le a félmilliárdos áfacsalással gyanúsított bűnszervezetre a NAV

Thumbnail for 3975781

Színlelt számlázási láncolatokon keresztül csalt el több mint félmilliárd forint áfát egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki bűnszervezet. A NAV négy megyét érintő akciójában ingatlanokat, bankszámlákat zárolt, és egy komplett raktárbázist is lefoglalt a bandától, így a költségvetésnek okozott kár teljes egészében megtérülhet.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint papírszállítmányok egy része belföldről, nagyobb része azonban nettó áron Szlovéniából és Lengyelországból érkezett hazai, strómanok nevére bejegyzett eltűnő kereskedőkön keresztül. A bűnbanda tagjai a strómanok mögé bújva tartották a kapcsolatot a beszállítókkal, intézték a megrendeléseket és a banki utalásokat, hogy aztán saját cégeikben vonhassák le azt az áfát, amit az általuk irányított bukó cégek nem fizettek meg. Ezzel nemcsak félmilliárdos kárt okoztak a költségvetésnek, de jelentős piaci előnyhöz is jutottak versenytársaikkal szemben.

A fiktív számlákkal, áfafizetés nélkül, nyomott áron továbbértékesített papíráru pedig végül milliárdos forgalmú nagykereskedőknél landolt. A rajtaütés napján a NAV nyolcvan nyomozója négy megyében, negyven helyszínen kutatott bizonyítékok után, munkájukat járőrök, revizorok és informatikusok támogatták.

A vagyoni kár biztosítására hatvanmillió forint készpénzt, egy nagy értékű gépjárművet és egy raktárbázist foglaltak a hozzá tartozó árukészlettel, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. Chili, a NAV pénzkereső kutyája húszmillió forint rejtekhelyét szagolta ki.

A nyugat-dunántúli nyomozók hét személyt vettek őrizetbe. A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indítványa alapján három gyanúsított letartóztatásba került. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet vezetői akár húsz évet is kaphatnak, ha bebizonyosodik a bűnösségük.

The post Negyven helyszínen csapott le a félmilliárdos áfacsalással gyanúsított bűnszervezetre a NAV first appeared on 24.hu.

Tovább az erdeti cikkre:: 24.hu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest