Jelentős összegeket keresett a magyar Criterion Készpénzlogisztika Kft. az Ausztriából induló devizaszállításokon, melyeknek része volt az ukrajnai készpénztranzit is. Garancsi István cége iparági információk szerint végül költségcsökkentés miatt veszthette el a megbízást, helyét pedig az ukrán állami bank, az Oscsadbank foglalhatta el.
Ausztriában egy nagy, nemzetközi hálózattal rendelkező pénzkezelő vállalat intézi a kelet-európai országok felé irányuló pénzszállításokat a bécsi értéktár telephelyén. A svéd hátterű Loomis International osztrák leányvállalata kapcsolatban áll Ausztria legjelentősebb pénzintézeteivel, biztosítóival, pénzváltóival, köztük a Raiffeisen Bankkal is.
A Raiffeisen Bank az utóbbi napok eseményei miatt ismerte el, hogy ők az egyik legnagyobb bankjegyimportőr és -exportőr Kelet-Európában, valamint azt is, hogy rendszeresen küldenek nagy összegeket külföldre, többek között Magyarországra vagy Magyarországon keresztül harmadik országokba.
Olcsóbb megoldást kerestek
Iparági forrásaink szerint a közel negyvenmilliós Ukrajnában már 2022 előtt nagy volt a lakossági igény az értékálló nyugati valutákra, euróra, dollárra, a háború nyomán kialakult kettős pénzrendszerben pedig ez az igény csak fokozódott. Ukrán hivatalos közlés szerint a március 5-én a Terrorelhárítási Központ kommandósai által elfogott pénzszállítmány is főleg a pénzváltóhelyeken került volna forgalomba.
A Criterion elmúlt időszakban leadott pénzügyi beszámolói alapján az látható, hogy a 2021-as évben kapott először szállítási megbízást az Loomis Österreich Gmbh-tól. Az osztrák partner neve ezután a 2022-es, 2023-as beszámolókba is bekerült, és összesen mintegy 250 milliós bevételt könyveltek el ebből a forrásból.
A legutóbbi, 2024-es beszámoló már nem részletezte cégenként a külföldi megbízókat, ám így is látható volt, hogy, miközben a külföldi üzletek nagysága hirtelen megugrott, az Ausztriából beérkező megrendelések volumene visszaesett.
Úgy tudjuk, Bécsben olcsóbb szállítási megoldás után néztek, ezért végül szakítottak Orbán Viktor barátjának cégével.
A magyarországi szállításokat maga a Loomis vette át, az ukrajnai pénzszállítás pedig a teljes Bécs–Kijev útvonalon az Oscsadbank pénzszállítóinak feladata lett.
Azt a Telex írta meg először, hogy a Criterion rendszeresen szállított Bécsből Magyarországon keresztül az ukrán határig. Azokat a pénzeket, amelyeket osztrák pénzintézetből küldtek, Záhonyban a vámudvarban pakolták át az ukránok autóiba.
Kerülik a magyar utakat
A nemzetközi devizaszállítás ügye azt követően lett téma a magyar sajtóban, hogy a múlt csütörtökön az Oscsadbank két Mercedes-páncélautóját feltartóztatták a magyar hatóságok az M0-s egyik pihenőjénél. A hét pénzszállítót az akció másnapján délután toloncolták ki az országból Záhonynál. Az autókat csütörtökön adták át az ukránoknak. Az elfogott járművekkel Ukrajnába 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak, amit nem hajlandó kiszolgáltatni az ukránoknak a magyar kormány.
Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók jogi képviselője, az Oscsadbank, illetve az osztrák Raiffeisen egybehangzóan állította, hogy semmi szokatlan, a korábbiaktól eltérő nem volt a szállítmányban.
Ukrajna a napokban bejelentette, hogy egyelőre elkerülik Magyarországot a közúti szállítmányokkal, de úgy tudjuk, hogy hasonló döntést hozott a magyar tranzitot illetően az osztrák oldal is.
Lapunk levélben megkereste a bécsi Raiffeisen központját, arról érdeklődve, hogy valóban életbe léptettek-e tilalmat az átszállításokra, de egyelőre nem kaptunk választ.
A Legfőbb Ügyészség a napokban azt közölte, hogy egy feljelentés nyomán léptek akcióba a hatóságok. A Népszava azonban hiába kérdezte Fazekas Gézát, a szóvivő azt nem árulta el, hogy ki volt a feljelentő.
A kormányzat annak ellenére, hogy az autókat visszaadták, a személyzetet pedig gyanúsítás nélkül hazaengedték, továbbra is azt terjeszti, hogy valami gond volt a szállítmánnyal, pénzmosás történhetett, illetve, hogy a Tisza Párt finanszírozásához is köze lehet a pénznek – de ezekre a vádakra és sejtetésekre ez idáig semmilyen bizonyítékot nem mutattak be. Lázár János csütörtökön a Facebookra kitett posztjában azt írta: „folyamatban van a Tisza Párt ukrán finanszírozásáról szóló iratok titkosításának feloldása”.
Milliárdok Garancsi körül
A Criterion jogelődjét a londoni székhelyű, több mint száz országban működő Group4-csoport építette ki Magyarországon. Garancsi nyolc éve, 2018-ban szerezte meg a négy magyarországi G4-céget, közöttük a legnagyobb fogással, a már akkor is 10 milliárd forintos bevételt termelő G4S Készpénzlogisztikai Kft.-vel, melynek az OTP-től kezdve a Tescón és az Aldin át a Molig rengeteg nagyvállalat tartozott az ügyfélkörébe.
A pénzszállításon kívül Garancsi érdekeltségébe tartozik egyebek mellett az ország egyik legnagyobb építőipari cége, a Mol-tornyot, az MVM Dome-ot és az atlétikai stadiont is kivitelező Market Építő Zrt. is, de az elmúlt években a Criterionnal is jól keresett. Egyszemélyes tulajdonosi cégéből, a GaranSec Zrt.-ből 4,3 milliárd forint osztalékot vett ki csak a 2024-ben. Pénzből csak néhány száz millió vándorolt a NER-es üzletember zsebébe: a GaranSec az eredménytartalékban összespórolt milliárdokból az idén januárban felvásárolta az irodaszerek forgalmazásával foglalkozó Orink Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t.
The post Költségcsökkentés miatt vehették el Garancsi cégétől az ukrán pénzszállítást first appeared on 24.hu.
Tovább az erdeti cikkre:: 24.hu
