Egy 54 éves volt vízilabdázó irányította azt a számlagyárat működtető bűnszervezetet, amelynek tagjaira nagy erőkkel csapott le pár nappal ezelőtt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy összehangolt akció során – tudta meg a 24.hu. Összesen 27 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök és a Bevetési Igazgatóság munkatársai.
Ferenczi-Borbély Veronika, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség szóvivője megkeresésünkre reagálva azt mondta, hogy a bíróság letartóztatta a bűnszervezetet irányító férfit, aki megtagadta a vallomást a kihallgatása során. A bíróság rajta kívül két férfinek rendelte el a letartóztatását a 19 gyanúsított közül.
Vízilabdázó irányította a bűnszervezetet
A bűnszervezet fegyelmezetten működött. A Budapesten született és jelenleg is a fővárosban élő volt vízilabdázó, V. I. kézben tartotta a dolgokat. A férfi felnőtt karrierjéről nem sok információ lelhető fel a világhálón, amit találtunk róla, az az, hogy korábban játszott az ifjúsági válogatottban.
A volt vízilabdázó által irányított szervezet gördülékenyen működött, hiszen a gyanúsítás szerint több mint egymilliárd forintnyi áfa befizetését sikerült kijátszaniuk. A bűnszervezet a megrendelői kör igényeire szabva gyártotta a fiktív számlákat. Valós teljesítés azonban nem volt mögöttük: sem munkaerő, sem pedig eszközök. Az igények tárháza pedig végtelen volt, amit a „papír elbírt”, arra készült is számla:
takarítás, hulladékkezelés, informatika, mosogatás, napelem, online kampány, piackutatás, reklámtevékenység, szoftverfejlesztés, építőipari tevékenység, uszodatechnika, versenytársak figyelése, konyhabútor-szerelés.
A papíron létező ügyletek egyetlen célt szolgáltak – hogy a megrendelők jogosulatlanul csökkentsék adófizetési kötelezettségüket, miközben a háttérben készpénzvisszaosztás zajlott.
Lekönyvelték az elcsalt százmilliókat
A pénz útja gondosan felépített láncolaton keresztül vezetett: a haszonhúzó cégek által utalt összegek rövid időn belül eltűntek az alsóbb szinteken működő „bukócégek” számláiról, majd készpénzben visszakerültek a szervezet irányítóihoz és a felső szinten hasznot húzó vállalkozások vezetőihez.
A működés kimondottan „rendezett” volt: a strómanügyvezetőket a meghatározott időben, nagyobb összegekben kifizették, a törvényes könyvelés mellett pedig párhuzamosan vezették az elcsalt adó nyilvántartását is.
The post 54 éves volt válogatott vízilabdázó irányította a milliárdos számlagyárat működtető bűnszervezetet – letartóztatták first appeared on 24.hu.
Tovább az erdeti cikkre:: 24.hu
