A Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak látókörébe került egy, a Nagybani Piacon működő cég tevékenysége. A gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldség-gyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette.
- A nagy mennyiségű termékbeszerzés után a cégvezetőnek folyamatosan nagy összegű áfabefizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget,
- ráadásul fizetendő adóját fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette.
A számlákat először egy több gazdasági társaság felett diszponáló férfitől, majd egy szintén több cég ügyeit intéző nőn keresztül szerezte be. Az áfa eltüntetésének, csökkentésének folyamatához haszonhúzó céget, átszámlázó és bukó cégeket is felhasznált. A nyomozással érintett cég 3,7 milliárd forint összegben okozott vagyoni hátrányt a hazai költségvetésnek, azaz ekkora adóterhet nem fizetett be az államkasszába „ügyeskedéseivel”.
A nyomozók az alapos felderítés után
- országszerte 50 helyszínen végeztek kutatásokat, lefoglalásokat és kihallgatásokat,
hogy a költségvetést károsító bűnös tevékenységet megállítsák, és az elkövetőket felelősségre vonják. A bűncselekmény elkövetését alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le bűnügyi revizorok és adatmentők segítségével.
Az eljárás során a cég aktuális árukészletét, közel 130 raklapnyi banánt is lefoglaltak, amelyet az áru gyorsan romló volta miatt már el is adtak, nagyságrendileg 20 millió forintos áron. A vagyoni hátrány megtérülése miatt további vagyonbiztosításra is sor került: bankszámlákat zároltak, autókat foglaltak le.
- A bűnözői kör vezetőjét a NAV Merkur egysége fogta el,
- a nyomozók összesen hét gyanúsítottat hallgattak ki,
- öten szabadlábon védekeznek,
- két főt pedig őrizetbe vettek, akik letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság 30 napra rendelte el – derül ki a NAV közleményéből.
The post Banánkirály: 3,7 milliárd forint áfát csalt el a bűnözői kör, mire a NAV lecsapott rájuk first appeared on 24.hu.
Tovább az erdeti cikkre:: 24.hu
