Hétszázmilliós áfacsalás és számlagyár ügyében öt békés megyei gyanúsított letartóztatását rendelte el a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség közleménye szerint egy békés megyei férfi bűnszervezetet hozott létre, melynek hierarchikus, feladatmegosztáson alapuló működésébe bevonta két gyermekét, egy férfit, aki az egyik családtaggal közeli kapcsolatban áll, és egy könyvelőt.
A bűnszervezet három gazdasági társaság keretében zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozott. A három valós tevékenységet végző cég alá több mint 20 gazdasági tevékenységet nem végző, fiktív számlákat kibocsátó gazdasági társaságokból álló strómanhálózatot alakítottak ki, mely 2019-től 7 éven keresztül működött.
Számlagyár
Ez alatt a működő gazdasági társaságok a fiktív számlák befogadásával mintegy 700 millió forinttal csökkentették jogellenesen áfafizetési kötelezettségüket. A nyomozó hatóság a bűnszervezet tagjaival szemben vagyoni jellegű kényszerintézkedéssel, illetve lefoglalással több gépjárművet, ingatlant, arany ékszert és készpénzt biztosított, összesen mintegy 350 millió forint értékben.
Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indítványozta öt békés megyei személy letartóztatását. Az ügyészség azért indítványozta a bűnszervezet tagjainak letartóztatását, mert a kiszabható, akár 20 évig terjedő szabadságvesztés miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.
Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék a még ki nem hallgatott emberek befolyásolásával, továbbá valamennyiük megélhetését a költségvetési csalásból származó bevétel biztosította, így a bűnismétlés veszélye is fennáll. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte az öt személy letartóztatását.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyáras botrányában egy magyar milliárdos is érintett.
The post 700 milliót síbolt el egy zöldség nagykereskedelemmel foglalkozó számlagyár first appeared on 24.hu.
Tovább az erdeti cikkre:: 24.hu
