Hamis aranylapokkal vert át USA-ban élő befektetőket három fiatal magyar férfi. Az FBI segítségével elfogott fiatalokat összesen 442 rendbeli csalással gyanúsítják. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint tavaly novemberben egy pénzügyőrnek tűnt fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a csomagok átvizsgálása során, hogy egy USA-ba szánt szállítmány feladószelvényén a Magyar Államkincstár neve is szerepelt.
Amikor kinyitotta a csomagot, abban aranylapok voltak. Miután felmerült a gyanú, hogy bűncselekményről lehet szó, a KR NNI nyomozói felderítésbe kezdtek. Az Egyesült Államok érintettsége okán az ügyet a TMO kapta, tekintve, hogy az itteni nyomozók közvetlen napi munkakapcsolatban állnak az FBI ügynökeivel.
Pár héten belül sikerült a nyomozóknak kideríteni, hogy az aranylapok illegális értékesítése három győri férfihez köthető. A csapatot a 20 éves P. Márk irányította. Ő volt a csalássorozat ötletgazdája és koordinátora. A gyanú szerint egy kereskedelmi platformon különböző webáruházakat hoztak létre, mint Goldamac, Emaar Gold és Emaar Bullion, amiken aztán különböző gyártók aranylapjait a világpiaci árnál jóval alacsonyabb áron hirdették meg.
Az USA-ból jelentkezett az összes befektető
A befektetők mindegyike az USA-ból jelentkezett. Ezután különböző pénzforgalmi oldalakon, vagy a felületen feltüntetett bankszámlákra utalásokkal kiegyenlítették az aranylapok vételárát. A nekik feladott szállítmányokban azonban hamis nemesfémtermékek voltak. Az elkövetők a befektetőket social media felületeken keresztül hirdetésekkel vonzották be. A reklámokkal és a felületek kezelésével a 19 éves L. Artúr foglalkozott. A csomagolásokat és a szállítmányok feladását a 25 éves R. Dávid végezte.
Míg az NNI nyomozói itt hazánkban igyekeztek a szálakat felgöngyölíteni, illetve az aranylapok beszerzési forrását azonosítani, addig az FBI ügynökök a Newarki (New Jersey állam) kirendeltségen azonosították az átvert személyeket. A két egység összesen 442 csomagfeladást tudott nyomon követni. Közben az első szállítmány alkalmával lefoglalt aranylapok vonatkozásában azt is megállapította a szakértő, hogy a réz- illetve cinklemezek aranytartalma mindössze 1% volt. A csapat ezeket egy külföldi webáruházból rendelte meg pár ezer forintért, majd a különböző unciájú lapokat eltérő árakon hirdették meg.
Abban az épületben volt az irodájuk, ahol Magyar Államkincstár ügyfélszolgálata van
Volt olyan sértett, akinek darabonként 4000 USD-ért adták tovább az aranylapokat, ami közel 1,3 millió forintnak felel meg. Tekintve, hogy az egyes sértettek esetében a kár félmillió és ötmillió forint közé tehető, így a becsült összes kárösszeg meghaladja a 216 millió forintot. A csapat annak látszatát keltve, hogy tevékenységük legális, irodájukat Győrben éppen abban az irodaházban működtették, amiben a Magyar Államkincstár győri ügyfélszolgálata is van. Ráadásul a csomagok feladószelvényének nagy részében a Magyar Államkincstárt is feltüntették.
Miután a felderítés során az NNI nyomozók és az FBI-ügynökök számára minden láncszem a helyére került, megszervezték a három férfi elfogását. P. Márkot akkor fogták el, amikor január 29-én Dubajból érkezett haza Budapestre. A KR NNI bevetési egysége a budapesti repülőtéren csapott le rá. L. Artúrt ugyanezen a napon szintén Budapesten fogták el, míg harmadik társukat másnap Győrben. R. Dávid Thaiföldről jött éppen haza, amikor kattant a kezén a bilincs.
Kutatás
Az akcióban részt vett az FBI két ügynöke is. Az NNI nyomozóival közösen a három férfihoz köthető valamennyi ingatlant átvizsgálták, így a győri irodát is, ahol a csapat az aranylapokat tárolta. A rendőrök itt összesen 291 darabot találtak. Így ezek lefoglalásával sikerült megakadályozni, hogy a bűnbanda további személyeket károsítson meg. A nyomozók ezen túl lefoglaltak minden olyan eszközt, iratot, mely bizonyítékul szolgálhat.
A három férfi mindegyikét 442 rendbeli anyagi haszonszerzés céljából, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsították meg a nyomozók. P. Márk és L. Artúr jelenleg letartóztatásban van, míg R. Dávid szabadlábon védekezik.
The post FBI segítségével csaptak le három magyar fiatalra, akik százmilliókkal húztak le Amerikában élő befektetőket aranylapokkal first appeared on 24.hu.
Tovább az erdeti cikkre:: 24.hu
