Már az elcsalt áfa mértéke is elérte a 10 milliárd forintot abban az ügyben, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága felgöngyölített. A nyomozásba fektetett munka legalább annyira mutat grandiózus számokat, mint a jegyzett pénzösszegek – írja az adóhatóság közleményében.
Azt is írják, hogy a nyomozás során egy olyan, száz feletti cégből álló láncolatot derítettek fel a nyomozók, amelynek célja az EU területéről érkező földgáz általános forgalmi adójának jogellenes csökkentése volt. Az elkövetők több tízmilliárd forintot is meghaladó földgáz-kereskedelem után fizetendő áfát csaltak el és ugyanilyen értékű elektronikai termékekkel fiktíven kereskedtek.
- A NAV pénzügyi nyomozói, a Fővárosi Főügyészség és a külföldi társhatóságok több hónapos előkészülete után,
- 220 pénzügyi nyomozó 60 pénzügyőr járőrrel közösen,
- egy időben 70 helyszínen hajtottak végre kutatásokat,
- melyek során fontos bizonyítékokat foglaltak le a földgáz-kereskedelmi tevékenységhez és fiktív elektronikai kereskedelemhez köthetően, a gazdasági társaságokat bejegyző ügyvédi irodák és az egyenként többmilliárdos forgalmat lekönyvelő cégek székhelyén, irodáiban, könyvelőiknél és az elkövetők lakóhelyein.
A NAV által folytatott büntetőeljárásban több mint 23 milliárd forintot sikerült biztosítani és lefoglalni az elkövetői körtől. A nyomozóhatóság különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt hét személyt előállított, majd gyanúsítottként kihallgatott. A bűncselekmények két fő szervezőjét őrizetbe vették, majd letartóztatásukat kezdeményezték a Fővárosi Főügyészségen.
The post Gigantikus gázos áfacsalást göngyölített fel a NAV first appeared on 24.hu.
Tovább az erdeti cikkre:: 24.hu
