Éveken át a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion Készpénzlogisztika Kft. szállította a magyar és ukrán határ között azokat a pénzeket, amelyeket osztrák pénzintézetből küldtek Ukrajnába a háború 2022-es kitörése óta. Ezekről a szállításokról a magyar hatóságok, így a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is tudott, a cég szakemberei rendszeresen egyeztettek is az illetékes szervekkel, sok ilyen egyeztetés zajlott – írta a Telex több, egymástól független forrás információi alapján.
A háború kitörése óta rendszeresen mennek Magyarországon keresztül pénzszállítmányok az ukrajnai légtérzár miatt közúton, de kisebb mértékben már előtte is: 2021-ben több mint 4,3 milliárd eurónak megfelelő valuta jutott így Ukrajnába, 2024-ben és 2025-ben már közel 15 és 13 milliárd euró. Csak idén már 900 millió dollár, 450 millió euró és 146 kilogramm arany haladt át ezen a módon a NAV adatai szerint.
A pénzszállítás körül az elmúlt öt évben nem volt probléma, múlt csütörtökön azonban a Terrorelhárítási Központ kommandósai lecsaptak az ukrán Oschadbank páncélautóira az M0-s körgyűrűn.
A 24.hu hétfőn írta meg, hogy a Crierion is jelentős szereplő a nemzetközi pénz- és értékszállításban. A 2024-es mérlege szerint a szállításokból 21,6 milliárdos bevételt ért el, amiből 4-5 százalékot, 929 millió forintot tettek ki az külföldi utakként elkönyvelt tranzakciók. Ez az üzletág kiugróan nagyot erősödött, 2023-hoz képest ugyanis egy év alatt 37 százalékkal növelték a tevékenységi kör árbevételét a cégbíróságra benyújtott beszámoló szerint.
A működés nagy nyereséget termelt Garancsi István egyszemélyes tulajdonosi cége számára, a GaranSec Zrt. 4,3 milliárd forint osztalékot vett ki csak a 2024-es évben.
A Telex szerint a Criterion Bécsből az ukrán-magyar határhoz hetente fuvarozott szállítmányokat, de volt, hogy hetente többször is – mindezt a rendőrség és a NAV tudtával, sőt, közreműködésével. A pénzek állítólag az Egyesült Államokból légi úton jutottak el Bécsbe a bankközi szállítási normáknak megfelelően.
Egy-egy szállításnál legalább két pénzszállító autó ment, de esetenként akár négy-öt is. Mindenki, aki a szállítást szervezte, és persze a hatóságok is tudták, hogy ezek a pénzek Ukrajnának mennek
– magyarázta a lap forrása. A rendszeres szállításnál rendkívül komoly biztonsági protokoll volt érvényben. A szállítmányt fegyveres őrök mellett profi figyelők is biztosították. Olyan nagy értékű szállítmányokról van szó ugyanis, amelyekre akár helyi vagy nemzetközi szervezett bűnözői csoportok is szemet vethetnek, így a cég szakembereinek az út során valamennyi gyanús autót ki kellett szűrni.
Garancsi István, akit Orbán Viktor közeli barátjaként tartanak számon, 2018-ban szerezte meg a Group4-csoport négy magyarországi cégét, amely már akkoriban is a legjobban felszerelt készpénzlogisztikai eszköz- és autóparkkal volt felszerelve.
The post Hetente szállított hatalmas pénzeket Garancsi István cége Bécs és az ukrán határ között first appeared on 24.hu.
Tovább az erdeti cikkre:: 24.hu
